Sahara Group`s Aamby Valley Земя на стойност 1,460 крони завзета
Ню Делхи:
Дирекцията за използване (ED), Колката е прикрепила краткотрайно 707 декара земя, оценена на почти Rs. 1,460 крори, в и към град Аамби Вали, Лонавала, като част от продължаващото му следствие на хипотетичните действия за пране на пари в групата на Сахара. Земята, закупена в имената на бенами, беше финансирана посредством отклонени пари от групата на групата на Сахара.
" Дирекция за осъществяване, Колката краткотрайно прикрепи земи, като се смята, че 707 декара в и към Aamby Valley City, Lonavala с приблизителна пазарна стойност на Rs 1460 Crore според провизиите за преобладаване на пари, с които се намира Laundering Act (PMLA), 2002 в границите на SAH, като се смята, че е притиснала парична стойност на Rs 1460 Crore според провизиите за преобладаване на пари, като се организира безпроблемно, което е да вземем за пример, като се сблъсква с делото, с делото, с делото, с делото, с делото, с делото, с делото, с делото, като се спуска с пари, като се разминава, имаща приблизителна пазарна стойност на RS Индия и неговите групови организации са закупени в имена на Бенани със средствата, отклонени от групата на Sahara, „ съгласно формалното известие.
ed инициира следствие въз основа на три FIRS, регистрирани U/S 420 и 120B от IPC, 1860 против M/S Humara Credit Cooral, Biast. Police.
" Further, over 500 FIRs had been filed against the Sahara Group entities and related persons, with more than 300 of them registered for offences that are scheduled under the PMLA, 2002, on the allegations that depositors were cheated into depositing funds, forced to redeposit funds without their consent and were denied their maturity payments despite demanding maturity payouts several time, " the release read.
ED investigation revealed that Sahara Group was running a Ponzi scheme through various entities such as HICCSL, Sahara Credit Cooperative Society Limited (SCCSL), Saharayn Universal Multipurpose Cooperative Society (SUMCS), Stars Multipurpose Cooperative Society Limited (SMCSL), Sahara India Commercial Corporation Ltd (SICCL), Sahara India Real Estate Corporation Ltd (SIRECL), Sahara Housing Investment Corporation Ltd (SHICL) и други организации на Sahara Group.
" Групата е изневерявала на вложителите и сътрудниците, като ги примамва с висока възвръщаемост и търговия, надлежно и употребява средствата, събрани, без контролирани, без да се дължи на контролирани, като се заобикалят, като се свързват, че са били контролирани. и вместо това принуди/алорира вложителите да преразпределят своята сума на падеж, превключване/прехвърляне на депозити от една скица на друга скица и образувание.
" За да се направи камуфлация на разгаряне, третира реинвестирането като свежа счетоводна скица. За да продължат схемата на Понци, те продължиха да одобряват свежи залежи, макар че не съумяха да изплатят съществуващата сума на падеж. Част от събраните пари беше пресечена и отклонена за основаване на бенами активи, за техните персонални разноски и луксозен метод на живот. Разследването разкри също, че те също са изхвърлили активите на Sahara Group и са получили част от заплащането в неразкрити пари, вместо продажбата на земя, като по този метод се отхвърлят от вложителите от законното им изказване, „ Прочетеното издание.
по време на следствията, извлечения от разнообразни лица, в това число инвеститори, сътрудници, чиновници на Sahara и други свързани с тях персони, които са записани под разстояние от раздел, чиновници, чиновници на Sahara и други свързани с тях персони, които са записани под раздел под раздел. PMLA, където бяха конфискувани необясними пари в размер на 2,98 крони
